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依法批捕一重大实体传销案件的九名犯罪嫌疑人
作者:  时间:2016-09-29  新闻来源:  【字号: | |
    近日,云龙区院经提前介入、引导侦查取证,分别于4月29日、5月9日依法批准逮捕涉嫌组织领导传销活动罪的九名犯罪嫌疑人。
    经查:2014年6月至2016年3月间,犯罪嫌疑人冉凡勇等人以国家“1040工程”、“连锁经营”为幌子,以要求新加入人员缴纳69800元入门费,采用“五级三晋”制虚拟经济模式,根据发展下线人员及缴纳额情况分别晋升为“业务员、组长、主任、经理、老总”而从中获利,在徐州市云龙区绿地商务城、人才家园、民怡园、民富园等地从事传销活动,从山东、河南、四川等地组织发展下线人员,共计140余人。
    该案涉案人数众多、波及地域较广、社会影响较大,云龙区院及时抽调骨干力量,提前介入侦查。由于无法逐一收集参与传销活动人员的言词证据,侦监干警向公安机关提出注重搜集传销人员银行账户交易记录、传销人员关系图、传销培训和纪律检查记录等实物证据,从而综合认定参与传销的人数、层级数等犯罪事实。 4月29日,云龙区院以涉嫌组织领导传销活动罪对犯罪嫌疑人王金超等6人依法批准逮捕;5月9日,以涉嫌组织领导传销活动罪对犯罪嫌疑人冉凡勇等3人依法批准逮捕。  
    目前,该案正在进一步侦查之中。
江苏省徐州市云龙区人民检察院
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